Coparmex Veracruz organiza el Curso Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de prevención del lavado de dinero, a realizarse este martes 25 de enero de manera virtual.
Se abordarán los temas: La importancia de la nueva figura del beneficiario controlador. Avisos y declaraciones por la recepción de dinero en efectivo.
También Sanciones administrativas y penales relacionadas con el incumplimiento al régimen de PLD, y Mejores prácticas de gobierno corporativo.
Los ponentes serán J. Antonio Barragán Cabral, consejero delegado en Prevención de Lavado de Dinero de la Coparmex Nacional; Octavio Martínez Cruz, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero en Coparmex de la Ciudad de México, y Marcela Mendoza Figueroa, consejera nacional de Coparmex.
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Se trata de un evento sin costo a través de la plataforma vía Zoom, en un horario de 12:00 a 13:30 del martes 25 de enero.
Este curso de capacitación es organizado por la Consejería Delegada en Materia de Prevención de Lavado de Dinero de la Coparmex Nacional y el Centro Empresarial Coparmex Veracruz.
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